证券代码：600004    股票简称：白云机场      公告编号：2023-030

          广州白云国际机场股份有限公司


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     第七届董事会第三次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   （一）

     本次董事会会议的召开符合有关法律、

                     行政法规、

                         部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

   （二）本次会议通知于 2023 年 5 月 18 日以专人送达、电子邮件、

电话等形式送达各董事及其他参会人员。

   （三）本次董事会会议于 2023 年 5 月 24 日以通讯会议方式召开。

   （四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

   （五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第

七届董事会第三次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。

   二、董事会会议审议情况

   （一） 《关于调整独立董事薪酬的议案》

   董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。本议

案尚需提交公司股东大会审议。

   独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

   （二） 《关于旅客过夜用房项目授权经营使用合同的关联交易

议案》

  关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如

下：6 票同意，0 票反对，决议获得通过。

  独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

  详见公司《关于旅客过夜用房项目授权经营使用合同的关联交易公

告》（公告编号：2023-031）。

  特此公告。

                 广州白云国际机场股份有限公司董事会

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